По подозрению в незаконных финансовых операциях задержан экс-глава ростовского филиала одного из коммерческих банков, сообщили в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Еще в марте 2013 года было возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. В ходе оперативного сопровождения была установлена причастность к противоправной деятельности бывшего руководителя ростовского филиала одного из коммерческих банков.
«Согласно имеющимся сведениям, он курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-«однодневок», лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками в целях осуществления незаконных финансовых операций”, — сообщили в ГУЭБиПК.
Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что участники группы, подозреваемые в незаконных банковских операциях, задержаны в ходе совместной масштабной операции ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по Ростовской области и регионального Управления ФСБ России.
Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 50 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях.
«В результате собраны доказательства, которые явились основанием для возбуждения Главным следственным управлением ГУ МВД Россиипо Ростовской области уголовного дела по статье «организация преступного сообщества или участие в нем», — отмечается в официальном сообщении ведомства.
В настоящее время под стражей находятся пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 млн рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде.

(По материалам пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области).